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Les salles de sport, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements de beauté et de coiffure recourent généralement au mode de consommation prépayée, en vertu duquel le consommateur recharge une somme importante en une seule fois pour couvrir ses dépenses de consommation sur une période d'un an ou de six mois ultérieure. Les établissements susmentionnés incitent généralement les consommateurs à effectuer des rechargements en avançant des arguments commerciaux selon lesquels «la carte mensuelle est plus avantageuse que la carte à séances» et «la carte annuelle est plus avantageuse que la carte mensuelle». Il arrive souvent qu'après le rechargement effectué par le consommateur, le commerçant disparaisse sans laisser de trace avant que la somme rechargée ou les cours souscrits ne soient entièrement consommés. Ces dernières années, les affaires de disparition sans laisser de trace des commerçants susmentionnés sont innombrables, le nombre de victimes est extrêmement élevé et celles-ci ne disposent d'aucune voie de recours pour défendre leurs droits et intérêts légitimes.

I. Les cas de fermeture soudaine et de fuite des exploitants de salles de sport, d'instituts de beauté et d'établissements d'enseignement ont donné naissance aux «professionnels de la fermeture délictueuse d'établissements».

La situation, déjà grave, dans laquelle les consommateurs ne disposent d'aucun recours pour défendre leurs droits et intérêts légitimes après la fermeture soudaine et sans avertissement de salles de sport, d'instituts de beauté, d'établissements d'enseignement et d'autres entités, s'est encore aggravée ces deux dernières années avec l'apparition des «professionnels de la fermeture délictueuse d'établissements», qui conspirent avec les opérateurs pour fermer les établissements et porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des consommateurs. On désigne généralement par «professionnels de la fermeture délictueuse d'établissements» les personnes qui recherchent des entreprises cibles par des canaux en ligne ou hors ligne, évaluent leur niveau d'endettement, perçoivent une commission proportionnelle au montant total des dettes, interviennent par le biais de négociations privées, d'accords secrets et d'autres modalités, et utilisent les procédures de modification des éléments d'enregistrement des sociétés, de réduction du capital social et de liquidation de faillite prévues par la *Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine*, afin d'aider les entreprises opérant selon le mode de prépaiement en difficulté d'exploitation à modifier leur représentant légal, à transférer des actifs et à se soustraire à l'exécution de leurs dettes, en dissimulant un objectif illégal sous une forme légale.

Certains «fermeurs professionnels de points de vente» organisent généralement, avant la fermeture d'un point de vente, des opérations de promotion au nom de l'anniversaire du magasin ou sous d'autres prétextes, afin d'inciter les consommateurs à effectuer des paiements anticipés. Par conséquent, ces deux dernières années, de nombreux consommateurs ont signalé des cas où une salle de sport ferme ses portes moins d'un mois après qu'ils aient rechargé leur carte de membre. Il s'agit de pièges tendus par ces fermeurs professionnels et les commerçants, visant à escroquer un plus grand nombre de consommateurs avant la fermeture du point de vente.

Les fermetures de commerces dirigées par des «professionnels de la fermeture malveillante de magasins» entraînent non seulement l'impossibilité de remboursement des frais prépayés des consommateurs, mais aussi des arriérés de salaires des employés. Elles perturbent gravement l'ordre de l'économie de marché, portent atteinte au système de crédit social et dissuadent les consommateurs de recourir à la consommation prépayée.

II. Quelles responsabilités juridiques doivent assumer les «fermeurs de magasins professionnels» qui conspirent avec les commerçants pour fermer des magasins et porter atteinte aux droits et intérêts des consommateurs ?

(I) Responsabilité civile : Première affaire jugée à Beijing condamnant les «professionnels de la fermeture d'entreprises» à assumer la responsabilité de liquidation

Présentation de l'affaire : Wang, client régulier d'un salon de yoga, a effectué plusieurs rechargements sur sa carte de membre pour acheter des cours et pratiquer le yoga dans cet établissement depuis 2021. Un jour d'octobre 2023, Wang a découvert que le salon avait fermé ses portes sans préavis et que ses responsables étaient injoignables. Après vérification, il a constaté que la société propriétaire du salon avait été radiée du registre des entreprises un demi-mois auparavant, et que les actionnaires et le représentant légal de la société avaient été changés au nom de Xue avant la procédure de radiation. Par conséquent, Wang a intenté une action civile auprès du tribunal compétent, en requérant que Xue soit condamné à lui indemniser le montant non consommé sur sa carte de membre.

M. Xue a allégué qu'il ne devait pas être tenu pour responsable, au motif que ce n'est pas lui qui a perçu l'argent, qu'il a conclu un contrat avec son ancien employeur, qu'il n'a fait que fournir des services et qu'il n'a pas pris la fuite.

Au cours de l'audience, le tribunal a établi que le salon de yoga fermé est un établissement appartenant à la Société Jia, dont Liu Mou est le représentant légal et l'actionnaire unique. Le 13 septembre 2023, Liu Mou et Xue Mou ont signé la *Convention de cession*, aux termes de laquelle Liu Mou cède 100 % des actions de la Société Jia à Xue Mou. Le lendemain, Xue Mou a été enregistré comme représentant légal et actionnaire unique de la Société Jia. Le 28 septembre de la même année, la Société Jia a déposé une demande de radiation. Le *Rapport de liquidation* figurant dans les dossiers de radiation précise ce qui suit : «1. Les créances et les dettes ont été entièrement apurées ; 2. L'ensemble des impôts et taxes ainsi que les salaires des salariés ont été intégralement réglés.»

Le tribunal a par ailleurs constaté que plusieurs messages publiés sur le cercle d'amis WeChat de M. Xue indiquent ce qui suit : «Acquisition à prix élevé de membres des instituts de beauté, des salons de coiffure et des centres de soins de santé. Si votre établissement cesse son exploitation pour quelque raison que ce soit, nous pouvons vous aider à régler les passifs liés à vos membres, et ce service est disponible sur tout le territoire de Beijing.» Autrement dit, M. Xue est en réalité le professionnel spécialisé dans le traitement de la fermeture d'établissements commerciaux mentionné ci-dessus.

Jugement du tribunal : Après avoir examiné l'affaire, le tribunal estime que Xue, qualifié de «professionnel de la fermeture de commerces», en tant qu'unique actionnaire de la société, sachant pertinemment qu'un grand nombre de créances détenues par les membres n'avaient pas été liquidées, a néanmoins, après avoir établi un *Rapport de liquidation* indiquant que l'apurement des créances et des dettes était achevé, déposé une demande de radiation de la société auprès de l'Administration de la régulation du marché. Cet acte constitue l'opération consistant à obtenir par fraude l'enregistrement de radiation de la personne morale auprès de l'organe d'enregistrement des sociétés au moyen d'un rapport de liquidation falsifié, sans avoir effectué la liquidation conformément à la loi. Ce comportement a empêché Wang de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation légale, ce qui a rendu sa créance impossible à rembourser. Par conséquent, Wang a le droit de réclamer à Xue l'assomption de la responsabilité d'indemnisation correspondante pour les dettes de la société. Étant donné que la nouvelle Loi sur les sociétés n'était pas encore entrée en vigueur au moment du prononcé du jugement, le tribunal a finalement, conformément aux dispositions de l'article 185 de l'ancienne Loi sur les sociétés[1] et de l'article 19 des *Dispositions (II) de la Cour populaire suprême sur certaines questions relatives à l'application de la Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine*[2], condamné Xue à assumer la responsabilité de liquidation et à indemniser Wang d'un montant de plus de 8 000 yuans correspondant à la somme non consommée sur la carte de membre souscrite par ce dernier.

Commentaire juridique d'avocats : Comme il ressort des cas susmentionnés, la tentative des commerçants et des professionnels de la fermeture malveillante de commerces visant à échapper à leurs dettes par la cession de participations actionnariales et la radiation de la société est irrecevable. Conformément notamment aux dispositions de l'article 88 de la nouvelle Loi sur les sociétés de Chine^[3], les actionnaires qui procèdent à une cession malveillante de participations actionnariales portant atteinte aux intérêts des créanciers demeurent tenus d'assumer la responsabilité complémentaire, ce qui dévoile systématiquement tous les stratagèmes employés par ces commerçants et professionnels de la fermeture malveillante de commerces.

II. Responsabilité administrative : Le Bureau de la sécurité publique de la ville de Beijing et le Bureau de la régulation du marché de la ville de Beijing rendent publique la première affaire de sanction administrative relative aux «professionnels de la fermeture d'établissements commerciaux»

Affaires de la série «Parapluie Artistique»

Beijing Chaolai International Business Consulting Co., Ltd. (ci-après dénommée «Chaolai International»), Sichuan Shunlijie Enterprise Management Consulting Service Co., Ltd. (ci-après dénommée «Sichuan Shunlijie») et Chuangqi Weilai (Beijing) Enterprise Management Consulting Co., Ltd. (ci-après dénommée «Chuangqi Weilai»), soit trois agences intermédiaires, fournissaient des services de fermeture d'établissement à «Yishusan (Parapluie Artistique)», un établissement de formation éducative en difficulté d'exploitation. Les trois agences intermédiaires susmentionnées ont obtenu pour le compte de «Yishusan (Parapluie Artistique)» l'enregistrement de modification de société en recrutant M. Jia, débiteur nominal, comme représentant légal de complaisance, en déposant des documents d'enregistrement falsifiés et en dissimulant des faits importants.

Après avoir établi les faits illégaux susmentionnés, l'autorité de supervision du marché a prononcé une sanction administrative conformément à la loi :

Premièrement, la sanction est prononcée à l'encontre de l'entreprise «Parapluie Artistique» ayant cessé son exploitation, pour avoir commis l'infraction administrative consistant à soumettre des documents d'enregistrement falsifiés en vue d'obtenir l'enregistrement de modification de la société (dépôt de déclaration). Conformément aux dispositions pertinentes de la *Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés*, la partie concernée est enjointe de corriger immédiatement ladite infraction et se voit infliger une amende de 100 000 yuans.

Deuxièmement, des sanctions ont été prononcées à l'encontre de trois agences intermédiaires qui ont commis des actes illégaux consistant à fournir des services payants à des entreprises ayant cessé leurs activités commerciales, à soumettre des documents falsifiés et à dissimuler des faits importants pour obtenir par procuration l'enregistrement de modification de société. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 71 des Règles d'application du Règlement sur l'administration de l'enregistrement des acteurs du marché de la République populaire de Chine, «Chaolai International» s'est vu infliger la confiscation des gains illicites d'un montant de 9 300 yuans et une amende maximale de 100 000 yuans ; «Sichuan Shunlijie» s'est vu infliger la confiscation des gains illicites d'un montant de 18 800 yuans et une amende maximale de 100 000 yuans ; «Chuangqi Weilai» s'est vu infliger la confiscation des gains illicites d'un montant de 700 yuans et une amende de 20 000 yuans.

2. Les affaires de la série «Art de l'artisanat du bois»

M. Han (personne physique) a fourni des services de fermeture d'établissement à «Muyi Art», un organisme de formation et d'éducation en situation de mauvaise gestion. Il a traité pour le compte de «Muyi Art» les formalités d'obtention de l'enregistrement de modification de société (dépôt de déclaration), en recrutant M. Zhang en qualité de représentant légal et d'actionnaire nominaux, en présentant des documents falsifiés et en dissimulant des faits importants.

Après avoir établi les faits illégaux susmentionnés, l'autorité de supervision du marché a prononcé une sanction administrative conformément à la loi :

Premièrement, il est prononcé une sanction contre l'acte illégal de l'entreprise «Muyi Art» ayant cessé ses activités, qui a obtenu l'enregistrement de modification de société (dépôt de dossier) en soumettant des documents d'enregistrement falsifiés et en dissimulant des faits importants. Conformément aux dispositions pertinentes de la *Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine*, la partie concernée est enjointe de procéder immédiatement à la rectification et se voit infliger une amende de 180 000 yuans RMB.

Deuxièmement, des sanctions ont été respectivement infligées à M. Han et M. Zhang pour leurs actes illégaux consistant à obtenir l'enregistrement de modification de société en présentant des documents falsifiés et en dissimulant des faits importants lors de la prestation de services d'agencement. Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 71 des Règles d'application du Règlement sur l'enregistrement des acteurs du marché de la République populaire de Chine, il est statué sur la confiscation des gains illicites d'un montant de 60 000 yuans et l'infliction d'une amende de 50 000 yuans à l'encontre de M. Han ; sur la confiscation des gains illicites d'un montant de 7 000 yuans et l'infliction d'une amende de 10 000 yuans à l'encontre de M. Zhang.

Les services de supervision et de régulation du marché ont annulé simultanément les actes d'enregistrement de modification frauduleux des entités dénommées respectivement «Parapluie artistique» et «Art du bois», et ont reconnu 9 personnes physiques, notamment M. Han, M. Zhang et M. Jia, appartenant à la chaîne liée à la fermeture des points de vente, comme responsables directs de l'enregistrement frauduleux. Ces personnes ne sont pas autorisées à déposer de nouvelle demande d'enregistrement d'entité du marché dans un délai de trois ans à compter de la date d'annulation de l'enregistrement frauduleux d'entité du marché.

Chronique juridique des avocats : L'opération conjointe de lutte menée cette fois par le Bureau de la sécurité publique de Beijing et l'Administration de la régulation du marché de Beijing contre les «professionnels de la fermeture abusive de commerces» a obtenu un résultat hautement applaudi par le public. Elle a porté un coup très efficace à l'arrogance de ces personnes, et a dans le même temps informé l'ensemble des consommateurs que, si le commerçant auprès duquel ils ont effectué une consommation prépayée prend la fuite, ils peuvent signaler l'affaire au bureau de la sécurité publique ou à l'administration de la régulation du marché s'ils disposent d'indices. Une fois les faits vérifiés, la partie concernée encourra une amende élevée, et les droits et intérêts des consommateurs seront par conséquent garantis.

Outre les dispositions légales visées dans les affaires civiles et administratives susmentionnées, l'article 7 de l'Interprétation de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions relatives à l'application du droit dans le jugement des affaires de différends civils liés à la consommation prépayée (projet de consultation publique) stipule que : lorsque l'opérateur, après avoir perçu le prépaiement, ne peut pas livrer les marchandises ou fournir les services conformément à la convention contractuelle en raison de difficultés d'exploitation, il doit procéder à la liquidation dans les meilleurs délais ; si un tiers aide l'opérateur à se soustraire à ses dettes et cause des préjudices aux consommateurs, et que les consommateurs demandent au tiers et à l'opérateur d'assumer la responsabilité solidaire, la Cour populaire doit faire droit à leur demande. Bien que cette interprétation judiciaire n'ait pas encore été officiellement promulguée à l'heure actuelle, nous pouvons constater que l'État promeut activement la répression des actes portant atteinte aux droits et intérêts des consommateurs commis conjointement par les commerçants et les «professionnels de la fermeture illégale d'établissements commerciaux».

III. Comment les consommateurs doivent-ils défendre leurs droits et intérêts légitimes ?

Le présent auteur a décidé de rédiger le présent article après avoir pris connaissance du reportage publié par le *Sanlian Life Weekly* sur les «professionnels de la fermeture de points de vente». L'attitude d'un de ces professionnels mentionnée dans un extrait dudit reportage a provoqué la colère du présent auteur. Ledit extrait est partagé ci-après au public, tel que cité dans le *Sanlian Life Weekly* :

Les clients de Chen Xu sont principalement concentrés dans de grandes villes telles que Shanghai et Beijing. Cependant, il existe des exceptions : cette année, il a aidé à traiter l'affaire de fermeture d'établissement et de changement de personne morale d'un organisme d'éducation précoce spécialisé dans la natation situé dans une ville préfectorale du Nord de la Chine, le montant impliqué s'élevant à 20 à 30 millions de yuans. Chen Xu (professionnel spécialisé dans la fermeture d'établissements commerciaux) a déclaré non sans fierté que parmi toutes les affaires qu'il a prises en charge, le taux de poursuites ne s'élevait qu'à environ 10 %. «Le remboursement des frais n'est pas la première revendication des parents, ce qu'ils souhaitent par-dessus tout c'est disposer d'un lieu pour continuer à suivre les cours», a-t-il indiqué, ajoutant que son rôle consistait précisément à mettre en place rapidement des canaux de transfert de cours, et que «l'exploitant n'a pas besoin de se présenter en personne du début à la fin». Chen Xu a saisi avec précision la psychologie de nombreux consommateurs. Gan Zhibin (avocat) a indiqué à notre revue que le coût de la défense des droits et intérêts légitimes dans ce type d'affaires est très élevé, de sorte que beaucoup de personnes choisissent d'abandonner, ce qui offre des opportunités aux actes illégaux. Ces deux dernières années, cinq à six consommateurs viennent consulter Gan Zhibin chaque année, mais il n'y a pas de suite après la consultation. «D'une part, les honoraires d'avocat ne sont probablement pas très différents du montant restant qui leur est dû ; d'autre part, l'affaire consomme particulièrement beaucoup d'énergie, et l'argent n'est pas forcément récupérable», a-t-il expliqué.

D'après l'analyse de la psychologie des personnes se livrant à la fermeture malveillante d'établissements, celles-ci sont parfaitement convaincues que les consommateurs n'intenteront pas d'action en justice contre elles, ce qui les rend encore plus effrontées et porte atteinte aux droits et intérêts légitimes d'un plus grand nombre de consommateurs. À cette occasion, l'auteur du présent article tient à rappeler au public qu'il est impératif de défendre activement ses droits et intérêts légitimes. Ces affaires impliquent généralement un large groupe de consommateurs. Lorsque les consommateurs sont confrontés à la disparition soudaine des responsables d'un établissement, s'ils peuvent tous intenter des actions en justice et déposer des dénonciations activement pour former une action collective, aussi bien l'administration de régulation du marché municipale que le tribunal populaire exerceront des pressions sur les responsables de l'établissement, afin de résoudre le problème du manque de recours des consommateurs pour obtenir le remboursement des sommes versées. L'auteur a justement traité cette année une affaire couronnée de succès relative à la disparition soudaine des responsables d'un établissement d'enseignement (l'avis de conclusion de l'affaire d'exécution forcée est présenté dans l'image ci-dessous). Bien que la procédure ait duré plus de six mois, le client a finalement récupéré l'intégralité des remboursements, ce qui constitue un résultat satisfaisant. À mon avis, la clé du succès de cette affaire réside également dans l'effectif suffisamment important du groupe de plaignants : le tribunal populaire a exercé certaines pressions sur l'établissement, qui a par conséquent remboursé les sommes préalablement versées par les parents par versements échelonnés.

Enfin, l'auteur tient à rappeler à l'ensemble des consommateurs qu'ils doivent défendre activement et de leur propre initiative leurs droits et intérêts légitimes, et lutter contre les commerçants malveillants et les personnes procédant à la fermeture professionnelle frauduleuse d'établissements commerciaux. Que ce soit au niveau des tribunaux ou au niveau de l'Administration de la régulation du marché, il existe déjà en Chine des cas réussis de répression à l'encontre de ces personnes, ce qui, nous en sommes convaincus, apportera davantage de confiance à l'ensemble des consommateurs.

Article 185 [Déclaration de créance par les créanciers] Le groupe de liquidation doit notifier les créanciers dans les dix jours à compter de sa date de constitution et publier un avis correspondant dans la presse dans un délai de soixante jours. Les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du groupe de liquidation dans les trente jours à compter de la date de réception de la notification ; pour les créanciers qui n'ont pas reçu la notification, le délai de déclaration est de quarante-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis.

Lorsqu'il déclare sa créance, le créancier doit préciser les éléments pertinents relatifs à cette dernière et fournir les pièces justificatives y afférentes. Le groupe de liquidation doit procéder à l'enregistrement des créances déclarées.

Pendant la période de déclaration des créances, il est interdit au comité de liquidation de procéder au désintéressement des créanciers.

[2] Article 19 : Lorsque les actionnaires d'une société à responsabilité limitée, les administrateurs et les actionnaires contrôlants d'une société anonyme, ainsi que les personnes exerçant le contrôle effectif de la société, après la dissolution de la société, disposent de mauvaise foi des biens de la société et causent des préjudices aux créanciers, ou, sans procéder à la liquidation conformément à la loi, dupent l'autorité d'enregistrement des sociétés au moyen d'un rapport de liquidation falsifié pour obtenir l'enregistrement de radiation de la personne morale, le tribunal populaire accordera son soutien conformément à la loi si les créanciers réclament qu'ils assument la responsabilité d'indemnisation correspondante au titre des dettes de la société.

[3] Lorsqu'un actionnaire cède les actions correspondant à l'apport qu'il a souscrit et dont le délai de versement n'est pas encore expiré, le cessionnaire assume l'obligation de verser cet apport ; si le cessionnaire ne verse pas l'apport en intégralité dans le délai prescrit, le cédant assume la responsabilité complémentaire à l'égard de la partie de l'apport que le cessionnaire n'a pas versée dans le délai prescrit.