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Los gimnasios, las instituciones educativas y las instituciones de belleza y peluquería suelen adoptar el modelo de consumo de prepago, es decir, se abona una suma importante de dinero de una sola vez para deducir los gastos de consumo correspondientes al año o medio año posteriores. Las instituciones antes mencionadas suelen utilizar reclamos publicitarios como «la tarjeta mensual es más económica que la tarjeta por uso» y «la tarjeta anual es más económica que la tarjeta mensual» para atraer a los consumidores a recargar saldo. Después de que los consumidores realicen la recarga, sucede con frecuencia que los operadores huyen sin previo aviso antes de que se agoten el saldo recargado o los cursos contratados. En los últimos años, los casos de fuga sin previo aviso de los operadores antes mencionados son innumerables, con un número muy elevado de víctimas que no disponen de vías efectivas para defender sus derechos legales.

I. El cierre abrupto y la fuga de responsables de gimnasios, salones de belleza e instituciones educativas han generado la aparición de los denominados «profesionales del cierre de establecimientos».

La situación en la que establecimientos como gimnasios, salones de belleza e instituciones educativas cierran de manera evasiva y los consumidores no disponen de vías efectivas para defender sus derechos ya era grave de por sí. En los dos últimos años, han surgido además los «especialistas en cierre de establecimientos», que conspiran con los comerciantes para cerrar los locales y vulneran los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

Por regla general, los «especialistas en cierre de establecimientos» se refieren a personas que buscan empresas objetivo por medios tanto en línea como fuera de línea, evalúan la situación de endeudamiento de las empresas, cobran una comisión de un porcentaje determinado sobre el monto total de las deudas, operan mediante negociaciones privadas, acuerdos secretos y otras modalidades, recurren a los procedimientos de modificación registral, reducción de capital, liquidación por quiebra y demás procedimientos previstos en la *Ley de Sociedades de la República Popular China*, para ayudar a las empresas de operación prepaga que enfrentan dificultades operativas a modificar su representante legal, transferir activos y evadir deudas, encubriendo fines ilícitos bajo la apariencia de legalidad.

Algunas «personas dedicadas profesionalmente al cierre fraudulento de locales comerciales» suelen organizar actividades de promoción bajo pretextos como el aniversario del local antes del cierre del establecimiento, con el fin de atraer a los consumidores a efectuar pagos por adelantado. Por consiguiente, en los dos últimos años se han recibido constantemente denuncias de consumidores en las que estos manifiestan que los locales de gimnasio cerraron sus puertas menos de un mes después de que hayan realizado la recarga de sus tarjetas de consumo. Se trata de trampas establecidas conjuntamente por dichas personas dedicadas al cierre fraudulento de locales y los operadores comerciales, con el objetivo de defraudar a un mayor número de consumidores antes del cierre de los establecimientos.

Las conductas de cierre de establecimientos comerciales lideradas por las «personas dedicadas profesionalmente al cierre malicioso de locales comerciales» no solo causan la imposibilidad de reembolso de los fondos prepagados por los consumidores, sino que también generan la retención indebida de salarios de los empleados, perturban gravemente el orden de la economía de mercado, atentan contra el sistema de crédito social y disuaden a los consumidores de recurrir al consumo prepagado.

II. ¿Qué responsabilidades legales deben asumir las «personas dedicadas profesionalmente al cierre de establecimientos comerciales» que actúen de concierto con los comerciantes para cerrar maliciosamente los establecimientos e infrinjan los derechos e intereses legítimos de los consumidores?

(I) Responsabilidad Civil: El primer caso de Beijing en el que se dicta sentencia condenando a los «profesionales dedicados al cierre de establecimientos» a asumir la responsabilidad de liquidación

Resumen del Caso:

Wang es cliente habitual de un estudio de yoga. Desde 2021, ha recargado su tarjeta de socio y adquirido cursos en repetidas ocasiones para practicar yoga en el citado establecimiento. Un día de octubre de 2023, Wang descubrió que el estudio de yoga había cesado sus operaciones de forma repentina sin previo aviso. Tras la verificación, Wang constató que la empresa propietaria del establecimiento había completado la cancelación de su registro empresarial medio mes antes, y que tanto los accionistas como el representante legal de la empresa habían sido modificados a Xue antes de la citada cancelación del registro. Por consiguiente, Wang interpuso una demanda civil ante el Tribunal Popular, solicitando que se dicte sentencia ordenando a Xue indemnizar el importe no consumido registrado en su tarjeta de socio.

Sr. Xue alega que no debe asumir la responsabilidad, por cuanto el dinero no fue recibido por él. Señala que había celebrado un contrato con su jefe anterior, que solo se dedicaba a la prestación de servicios y que no se ha dado a la fuga.

En el juicio, el juzgado estableció que el local de yoga cerrado es propiedad de la Compañía Jia, cuyo representante legal y único accionista era Liu Mou. El 13 de septiembre de 2023, Liu Mou y Xue Mou suscribieron el Acuerdo de Transferencia, por el que Liu Mou transfirió el 100% de las participaciones accionarias de la Compañía Jia a Xue Mou. Al día siguiente, Xue Mou pasó a ser el representante legal y único accionista de la Compañía Jia tras la correspondiente modificación registral. El 28 de septiembre del mismo año, la Compañía Jia presentó la solicitud de cancelación de su registro empresarial. El Informe de Liquidación incluido en la documentación para la solicitud de cancelación de registro dispone lo siguiente: «1. Los créditos y deudas han sido totalmente liquidados; 2. Todos los impuestos correspondientes y los salarios de los trabajadores han sido completamente saldados.»

El tribunal además constató que múltiples publicaciones en los Moments de WeChat de Xue muestran lo siguiente: «Adquiero a precio elevado membresías de establecimientos de belleza, peluquería y cuidado de la salud (si por algún motivo su establecimiento ha cesado sus operaciones, podemos ayudarle a saldar las deudas correspondientes a sus membresías), aplicable a toda la ciudad de Beijing». En otras palabras, Xue es en realidad el operador profesional de cierre de establecimientos mencionado en el texto anterior.

Sentencia judicial: Tras el juicio, el tribunal estimó que Xue Mou, con la condición de «profesional del cierre de establecimientos», en su calidad de único accionista de la sociedad, a sabiendas de que existía un gran número de créditos de los miembros que no habían sido liquidados, habiendo emitido un *Informe de Liquidación* en el que se declaraba que los créditos y deudas ya habían sido liquidados en su totalidad, presentó a la Administración de Regulación del Mercado la solicitud de cancelación del registro de la sociedad. Se trata de un acto de defraudar al órgano de registro de sociedades para que tramite la cancelación del registro de persona jurídica mediante un informe de liquidación falso, sin haber realizado la liquidación de conformidad con la ley.

Este acto impidió que Wang Mou declarara su crédito en el procedimiento de liquidación legítimo, por lo que su crédito no pudo ser satisfecho. Por consiguiente, Wang Mou tiene derecho a reclamar que Xue Mou asuma la correspondiente responsabilidad de indemnización por las deudas de la sociedad.

Dado que la nueva Ley de Sociedades de Capital aún no había entrado en vigor en el momento de dictar la sentencia, finalmente, el tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 de la antigua Ley de Sociedades de Capital^[1] y el artículo 19 de las *Disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la Ley de Sociedades de Capital de la República Popular China (II)*^[2], condenó a Xue Mou a asumir la responsabilidad de liquidación y a indemnizar a Wang Mou por el importe no consumido de más de 8000 yuanes correspondiente a la tarjeta de membresía tramitada por este último.

Comentario Jurídico de Abogados: Como se desprende del caso supra, no resulta factible la práctica por la que los comerciantes y los profesionales dedicados al cierre irregular de empresas pretenden evadir deudas mediante la transferencia de acciones y la cancelación del registro de la sociedad. En particular, lo dispuesto en el Artículo 88[3] de la nueva Ley de Sociedades establece que los accionistas que transfieran acciones de forma maliciosa en perjuicio de los intereses de los acreedores seguirán asumiendo la responsabilidad suplementaria, lo que deja completamente al descubierto todos los trucos empleados por dichos comerciantes y profesionales dedicados al cierre irregular de empresas.

II. Responsabilidad Administrativa: La Policía Municipal de Beijing y la Administración Municipal de Supervisión del Mercado de Beijing comunican el primer caso de sanción administrativa contra los «cerradores profesionales de establecimientos»

Serie de casos «Paraguas Artístico»

Beijing Chaolai Consultoría Empresarial Internacional Co., Ltd. (la que en lo sucesivo se denominará «Chaolai Internacional»), Sichuan Shunlijie Servicios de Consultoría de Gestión Empresarial Co., Ltd. (la que en lo sucesivo se denominará «Sichuan Shunlijie») y Chuangqi Weilai (Beijing) Consultoría de Gestión Empresarial Co., Ltd. (la que en lo sucesivo se denominará «Chuangqi Weilai»), las tres entidades intermediarias mencionadas, prestaron servicios de cierre de operaciones a «Paraguas de Arte», una institución de educación y formación con gestión deficiente.

Las tres entidades intermediarias anteriormente referidas tramitaron y obtuvieron en nombre de «Paraguas de Arte» el registro de modificación societaria, mediante el reclutamiento del Sr. Jia, el denominado «sujeto que asume deudas a nombre ajeno», como representante legal nominal, la presentación de materiales de registro falsos y la ocultación de hechos relevantes.

Después de verificar los hechos ilegales antes mencionados, el departamento de supervisión del mercado impone una sanción administrativa de conformidad con la ley.

Primero, se impone sanción a la empresa cerrada «Yishusan (Paraguas de Arte)» por cometer el acto ilícito de obtener el registro de modificación empresarial (archivo de registro) mediante la presentación de materiales de registro falsos. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades de Capital de la República Popular China, se ordena a la parte involucrada rectificar inmediatamente y se le impone una multa de 100.000 yuanes.

En segundo lugar, se impusieron sanciones a tres agencias intermediarias que cometieron actos ilícitos consistentes en prestar servicios de pago a empresas que cerraban sus establecimientos, presentar materiales falsos y ocultar hechos importantes al tramitar por cuenta de dichas empresas la obtención del registro de modificación societaria.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 71 del Reglamento de Aplicación de la Ordenanza de la República Popular China sobre la Gestión del Registro de los Sujetos del Mercado, a «Chaolai Internacional» se le decomisaron los ingresos obtenidos ilícitamente por un monto de 9300 yuanes y se le impuso una multa máxima legal de 100.000 yuanes; a «Sichuan Shunlijie» se le decomisaron los ingresos obtenidos ilícitamente por un monto de 18.800 yuanes y se le impuso una multa máxima legal de 100.000 yuanes; a «Chuangqi Weilai» se le decomisaron los ingresos obtenidos ilícitamente por un monto de 700 yuanes y se le impuso una multa de 20.000 yuanes.

2. Casos de la serie «Arte de la Madera»

Han (persona física) presta servicios de cierre de establecimiento a «Muyi Arte», una institución de formación educativa con gestión deficiente. Mediante la contratación de Zhang como representante legal y accionista nominales, la presentación de documentos falsos y la ocultación de hechos relevantes, tramita y obtiene en nombre de «Muyi Arte» el registro de modificación empresarial (archivo).

Después de verificar los hechos ilegales antes mencionados, el departamento de supervisión del mercado impone una sanción administrativa de conformidad con la ley.

Primero, se impone sanción a la empresa cerrada «Muyi Arte» por su infracción administrativa consistente en presentar materiales de registro falsos y ocultar hechos importantes para obtener el registro de modificación societaria (archivo registral). De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades de la República Popular China, se ordena a la parte interesada corregir la infracción de inmediato y se le impone una multa de 180 000 yuanes.

En segundo lugar, se impusieron sanciones respectivamente por los actos ilícitos de Han y Zhang, consistentes en presentar materiales falsos, ocultar hechos importantes y tramitar como agentes la obtención de la modificación del registro de la empresa. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 71 del Reglamento de Aplicación de la Orden sobre la Administración del Registro de Sujetos del Mercado de la República Popular China, a Han se le decomisaron 60.000 yuanes de ganancias obtenidas ilegalmente y se le impuso una multa de 50.000 yuanes; a Zhang se le decomisaron 7.000 yuanes de ganancias obtenidas ilegalmente y se le impuso una multa de 10.000 yuanes.

Los departamentos de regulación del mercado han revocado de forma sincronizada los registros de modificación fraudulentos correspondientes a las entidades denominadas «Paraguas de Arte» y «Arte de Madera». Las 9 personas naturales entre las que se encuentran Han, Zhang, Jia, que integran la cadena de cierre de locales comerciales, son reconocidas como responsables directos de los registros fraudulentos, quedando prohibidas de solicitar nuevamente el registro de entidad del mercado en un plazo de 3 años contados desde la fecha de revocación del registro fraudulento de entidad del mercado.

Comentario Jurídico de Abogados: La presente operación conjunta de represión contra las personas dedicadas profesionalmente al cierre fraudulento de establecimientos comerciales, llevada a cabo por la Oficina de Seguridad Pública de Beijing y la Administración de Supervisión y Regulación del Mercado de Beijing, ha obtenido un resultado ampliamente aplaudido por la población. Se puede afirmar que ha reprimido eficazmente la arrogancia de dichos sujetos infractores. Al mismo tiempo, la operación informa a los consumidores en general que, en caso de que el establecimiento comercial donde hayan recargado su tarjeta de consumo prepago se fugue para evadir sus obligaciones legales, podrán presentar denuncias ante los órganos de seguridad pública o las administraciones de supervisión y regulación del mercado si disponen de pistas al respecto. Una vez verificados los hechos, los responsables se enfrentarán a multas de importe elevado, por lo que los derechos e intereses legítimos de los consumidores quedarán debidamente garantizados.

Además de las disposiciones legales involucradas en los casos civiles y administrativos antes mencionados, el Artículo 7 de la *Interpretación sobre Varios Aspectos Relativos a la Aplicación de la Ley en el Juicio de Casos de Controversias Civiles por Consumo de Pago Anticipado (Proyecto de Consulta Pública)* emitida por el Tribunal Popular Supremo dispone que: cuando el operador, después de cobrar el pago anticipado, no pueda entregar las mercancías o prestar los servicios según lo estipulado en el contrato por dificultades operativas, deberá realizar la liquidación a tiempo; si un tercero ayuda al operador a evadir deudas causando pérdidas a los consumidores, y los consumidores solicitan que el tercero y el operador asuman responsabilidad solidaria, el Tribunal Popular deberá apoyar dicha solicitud.

Aunque esta interpretación judicial aún no ha sido promulgada oficialmente hasta la fecha, se puede observar que China promueve activamente la lucha contra los actos de vulneración conjunta de los derechos e intereses de los consumidores llevados a cabo por los comerciantes y las «personas profesionales dedicadas al cierre malicioso de establecimientos».

III. ¿Cómo deben los consumidores defender sus derechos e intereses legítimos?

El autor redacta el presente artículo por haber tenido conocimiento del reportaje publicado por la revista Sanlian Life Weekly sobre los «profesionales especializados en el cierre de establecimientos comerciales». Una manifestación de la actitud de uno de dichos profesionales recogida en el reportaje ha generado la indignación del autor, por lo que se comparte el contenido citado de la revista Sanlian Life Weekly a continuación:

Los clientes de Chen Xu se concentran principalmente en grandes ciudades como Shanghái y Beijing. Sin embargo, existen excepciones: este año, él se encargó del asunto de cierre de establecimiento y cambio de representante legal de una institución de educación temprana de natación en una ciudad de nivel prefectural del norte de China, con un monto implicado de entre 20 y 30 millones de yuanes. Chen Xu, es decir, el profesional especializado en cierre de establecimientos comerciales, afirmó no sin orgullo que la tasa de interposición de demandas de todos los casos que ha asumido es solo de alrededor del 10%. «La devolución de las cuotas abonadas no es la primera reclamación de los padres, lo que más necesitan es un lugar disponible para que sus hijos continúen asistiendo a las clases», señaló que su función consiste precisamente en establecer canales de transferencia de clases de forma rápida, «el operador no necesita presentarse en todo el proceso».

Chen Xu ha captado con precisión la psicología de numerosos consumidores. El abogado Gan Zhibin indicó a esta revista que el costo de defensa de los derechos de los consumidores en este tipo de casos es muy elevado, por lo que muchas personas optan por renunciar, lo que brinda oportunidades para la comisión de actos ilegales. En los dos últimos años, cada año acuden cinco o seis consumidores a consultar a Gan Zhibin, pero no hay seguimiento alguno después de la consulta: «Por un lado, los honorarios de abogado pueden ser casi iguales al monto restante de las clases que les corresponde recuperar; por otro lado, el asunto consume mucha energía y no existe certeza de que se pueda recuperar el dinero».

Del análisis psicológico de los operadores profesionales dedicados al cierre malintencionado de establecimientos antes mencionados se desprende que están plenamente convencidos de que los consumidores no interpondrán demandas, por lo que actúan con mayor impunidad e infringen los derechos e intereses de un número aún mayor de consumidores.

En este sentido, el autor desea recordar a todos los ciudadanos que deben defender activamente sus derechos e intereses legítimos. Este tipo de casos suelen involucrar a un amplio grupo de consumidores. Si ante la fuga de los responsables de las instituciones operativas, todos los consumidores interponen demandas y presentan denuncias de forma activa formando una fuerza colectiva, tanto las Administraciones de Supervisión y Regulación del Mercado como los Tribunales Populares ejercerán presión sobre los responsables de las instituciones, a fin de resolver el problema de que la gran mayoría de los consumidores no disponen de vías efectivas para solicitar la devolución de las cuotas pagadas.

Precisamente, el autor ha tramitado este año un caso exitoso relativo a la fuga de los responsables de una institución educativa (la Notificación de Conclusión del Procedimiento de Ejecución se muestra en la figura a continuación). Aunque el procedimiento duró más de medio año, finalmente se obtuvo el resultado satisfactorio de que el cliente recibió la totalidad de la cantidad devuelta. En opinión del autor, la clave del éxito de este caso radica también en que el grupo de demandantes era suficientemente numeroso, por lo que el tribunal ejerció una presión considerable sobre la institución, que terminó por devolver los importes prepagados a los padres de familia en cuotas periódicas.

Finalmente, el autor recuerda a la generalidad de los consumidores que deben defender activamente sus propios derechos e intereses legítimos y luchar contra los comerciantes de mala fe y las personas dedicadas profesionalmente al cierre malicioso de establecimientos comerciales. Tanto a nivel de los tribunales populares como a nivel de la Administración de Regulación del Mercado, ya se han registrado casos exitosos de represión contra las mencionadas personas que realizan cierres maliciosos profesionales de establecimientos, lo que creemos que brindará mayor confianza a todos.

Artículo 185 [Declaración de créditos por parte de los acreedores]

El grupo de liquidación deberá notificar a los acreedores dentro de los diez días contados a partir de la fecha de su establecimiento, y publicar un anuncio en periódicos dentro de los sesenta días. Los acreedores deberán declarar sus créditos ante el grupo de liquidación dentro de los treinta días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación; los acreedores que no hayan recibido la notificación deberán hacerlo dentro de los cuarenta y cinco días contados a partir de la fecha de publicación del anuncio.

El acreedor, al declarar su crédito, deberá indicar los asuntos relativos al mismo y presentar los materiales probatorios. El grupo de liquidación deberá proceder al registro de los créditos.

Durante el plazo de declaración de créditos, el equipo de liquidación no podrá efectuar pagos a los acreedores.

[2] Artículo 19. Cuando los accionistas de las sociedades de responsabilidad limitada, los consejeros y accionistas controladores de las sociedades anónimas, así como el controlador real de la sociedad, después de la disolución de la sociedad, dispongan de mala fe de los bienes de la sociedad causando daños a los acreedores, o sin haber realizado la liquidación conforme a la ley, defrauden al órgano de registro de sociedades para tramitar el registro de cancelación de la personalidad jurídica mediante un informe de liquidación falso, los Tribunales Populares apoyarán de conformidad con la ley la reclamación de los acreedores de que dichos sujetos asuman la correspondiente responsabilidad indemnizatoria por las deudas de la sociedad.

[3] Cuando un accionista transfiera las acciones correspondientes a aportaciones de capital ya suscritas pero cuyo plazo de desembolso aún no ha vencido, el cesionario asumirá la obligación de desembolsar dichas aportaciones; en caso de que el cesionario no realice el desembolso íntegro de las aportaciones dentro del plazo establecido, el cedente asumirá la responsabilidad suplementaria por las aportaciones que el cesionario no haya desembolsado dentro del plazo correspondiente.